Conformité bancaire et financière

Pourquoi suivre ce cours ? : Ce cours permet d’actualiser et de renforcer leurs connaissances des réglementations et des normes en constante évolution, garantissant ainsi une conformité rigoureuse aux exigences légales. En approfondissant les principes de la conformité, les participants peuvent protéger …
Pourquoi suivre ce cours ? :
Ce cours permet d’actualiser et de renforcer leurs connaissances des réglementations et des normes en constante évolution, garantissant ainsi une conformité rigoureuse aux exigences légales. En approfondissant les principes de la conformité, les participants peuvent protéger leur organisation contre des sanctions sévères et préserver une réputation intègre. Ce cours les forme également à identifier et à gérer efficacement les risques de non-conformité, essentiels pour la stabilité et la sécurité financières. En maîtrisant ces concepts, les professionnels peuvent assurer une meilleure protection des consommateurs et prévenir les activités illicites telles que le blanchiment d’argent et la fraude. En résumé, ce cours est indispensable pour les professionnels souhaitant maintenir une gestion rigoureuse et éthique, tout en naviguant dans un environnement réglementaire complexe et dynamique.
Description du cours : La conformité bancaire ou compliance englobe les dispositions réglementaires et juridiques propres aux activités bancaires et financières. Ce module permettra aux participants de comprendre les mécanismes de la conformité pour devenir opérationnels en tant que contrôleurs ou auditeurs.
- Introduction à la conformité bancaire.
- Cadre réglementaire et juridique.
- Étude des cas pratiques de non-conformité.
- Mécanismes de contrôle et d’audit.
Compétences à acquerir :
- Maîtrise des réglementations
- Gestion des risques de conformité
- Audit et contrôle interne
- Prévention du blanchiment d’argent
- Protection des consommateurs
- Gestion des conflits d’intérêts
- Rapports de conformité
- Formation et sensibilisation
- Surveillance réglementaire
Formateur : Taoufik BACCAR
Biographie : Taoufik Baccar est une figure éminente du secteur financier tunisien, ayant occupé des postes de haute responsabilité tels que Ministre des Finances et Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Fort de cette expérience, il apporte une perspective unique et une expertise approfondie en tant que formateur en conformité bancaire et financière.
En tant que Ministre des Finances de Tunisie, Taoufik Baccar a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre des politiques économiques et financières du pays. Sa gestion rigoureuse et sa vision stratégique ont contribué à renforcer la stabilité économique et à promouvoir le développement financier de la Tunisie.
Par la suite, en tant que Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, il a supervisé les politiques monétaires et de régulation bancaire, garantissant la stabilité du système financier tunisien. Son mandat a été marqué par des réformes clés visant à moderniser le secteur bancaire et à améliorer la gouvernance financière.
En tant que formateur, Taoufik Baccar partage son expertise et ses connaissances approfondies en matière de conformité bancaire et financière. Ses cours sont basés sur une combinaison de théorie et de pratique, offrant aux participants une compréhension complète des normes et des régulations internationales, ainsi que des meilleures pratiques en matière de gestion de la conformité.
Sa carrière exemplaire et son engagement envers la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence dans le secteur financier font de Taoufik Baccar une autorité respectée et une ressource précieuse pour les professionnels cherchant à approfondir leurs compétences en conformité bancaire et financière.
Durée : 12 heures (par séances de 2 heures)
Calendrier :
- Séances : Dates à définir
- Heure : A définir
La méthodologie du cours comprend :
- Sessions théoriques
- Applications pratiques illustratives
- Travaux en groupe
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